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[HK]中昌国际控股:股东周年大会通告

发布时间:2020-05-18 19:32:04 点击: 0

[HK]中昌国际控股:股东周年大会通告   时间:2020年05月18日 19:05:49 中财网    
原标题:中昌国际控股:股东周年大会通告


香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負
責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED
中昌國際控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:859)


股東週年大會通告

茲通告中昌國際控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十九日(星
期五)下午二時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大
會(「股東週年大會」),以討論下列事項:

一般事項

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月
三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核
數師(「核數師」)報告書。


2. (i) 重選范雪瑞先生為執行董事。


(ii) 重選孫盟先生為執行董事。


(iii) 重選李光女士為執行董事。


(iv) 重選馬懌林先生為執行董事。


(v) 重選唐倫飛先生為執行董事。


(vi) 重選黃利梅女士為執行董事。


(vii) 重選陳志偉先生為執行董事。


(viii) 重選黃強博士為非執行董事。


(ix) 重選黃偉樑先生為獨立非執行董事。




(x) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事。


(xi) 授權董事會釐定董事酬金。


3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師,任期直至本公司下屆股東週年大
會結束為止,並授權董事釐定核數師酬金。


特別事項

4. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案:

A. 「動議

(a) 在下文A(b)段之規限下,一般及無條件批准及授權董事於有關期
間(定義見下文)內,遵照一切適用法例以及香港證券及期貨事務
監察委員會(「證監會」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或
任何其他證券交易所經不時修訂之規則及規例並受其所限,行使
本公司一切權力,以在聯交所或本公司證券可能上市並經證監會
及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份;

(b) 本公司依據上文A(a)段之批准於有關期間內可購買或同意購買之
本公司股份總數,不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行
股份總數10%(於有關授權獲批准後,如進行任何股份合併或拆細,
則可予調整,惟可予購回之本公司股份最高數目於緊接及緊隨該
項合併或拆細前後一日所佔本公司已發行股份總數之百分比須為
相同),而A(a)段之批准亦須受此限制;及

(c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列最
早時限止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;



(ii) 本決議案給予之授權在股東大會經本公司股東以普通決議案
撤回或修訂;及

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股
東週年大會之期限屆滿。」

B. 「動議

(a) 在下文B(b)段之規限下,無條件授予董事一般授權於有關期間(定
義見下文)內,行使本公司一切權力,以發行、配發及處理本公司
之未發行股份,或發行、配發及處理可轉換為股份之證券或購股
權、認股權證或可認購本公司任何股份之類似權利,及作出及授
予將會或可能須於有關期間內或其後行使上述權力之售股建議、
協議及購股權;

(b) 本公司於有關期間內依據上文B(a)段之批准予以配發或有條件或
無條件同意配發或處理之股份總數,不得超過本公司於本決議案
獲通過當日已發行股份總數20%(於有關授權獲批准後,如進行任
何股份合併或拆細,則可予調整,惟可予配發及發行之本公司新
股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一日所佔本公司
已發行股份總數之百分比須為相同),而上述之批准亦須受此限制,
惟依據下述配發者則除外:

(i) 供股,指於董事指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司
股東名冊之股東,按彼等當時之持股比例提呈發售股份,惟
董事可就零碎股權或經考慮(如適用)任何有關司法權區之法
律下之任何限制或責任,或香港或任何適用於本公司之地區
之任何認可監管機構或證券交易所之規定後,作出彼等認為
必需或權宜之豁免或其他安排;



(ii) 根據當時採納之任何購股權計劃或類似安排(經不時修訂)就
授出或發行股份或購買本公司股份之權利而發行股份;

(iii) 於行使轉換權或根據可轉換為本公司股份之任何本公司證券
或可認購本公司股份之認股權證的先前已獲本公司股東批准
之條款而發行本公司任何股份;或

(iv) 根據本公司之公司細則而實施之任何以股代息計劃或類似安
排;及

(c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列最
早時限止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本決議案給予之授權在股東大會經本公司股東以普通決議案
撤回或修訂;或

(iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股
東週年大會之期限屆滿。」

C. 「動議待第A及B項決議案獲通過後,擴大董事根據第B項決議案所獲授
可行使本公司權力,以發行、配發及處理本公司未發行股份之無條件一
般授權,方法為加入本公司根據上文第A項決議案獲授之授權所購回之
股份總數。」

承董事會命

中昌國際控股集團有限公司

主席兼執行董事

馬懌林

香港,二零二零年五月十八日



附註:

(1) 根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」),除主席真誠決定容許純粹涉及
程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東週年大會上所有決議案將以按股數投票
表決之方式表決。本公司將按上市規則規定的方式,於香港交易及結算所有限公司及本公
司的網站刊發投票表決結果。


(2) 凡有權出席股東週年大會及於會上表決之本公司股東,均可委任其他人士作為其受委代表
或委派一名經正式授權之法人代表代其出席及表決。凡持有兩股或以上本公司股份之股東
均可委派超過一名代表代其出席大會,並於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。

填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會,
並於會上表決,惟倘若本公司股東親身出席股東週年大會及就某項決議案表決,針對該項
決議案表決之有關代表委任文書將被視為已撤回論。


(3) 按照表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之有效授權書或其他授權文
件(如有),或經核證之該等文件副本,須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前不少於
48小時,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓,方為有效。


(4) 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上表決的權利,本公司之香港股份過戶登記分
處將於二零二零年六月十六日(星期二)至二零二零年六月十九日(星期五)(包括首尾兩日)
暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記股份過戶。為符合上述權利的資格,所有過戶
文件連同有關股票,必須於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司
之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。


(5) 倘若黑色暴雨警告信號又或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二零年六月十九日(星期五)
上午八時正或之後生效,及╱或香港天文台於二零二零年六月十九日(星期五)上午八時正
或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號,股東週年大會將自動順延至二零二
零年六月二十二日(星期一),屆時股東週年大會將憑藉本通告而於二零二零年六月二十二
日(星期一)上午十時正假座同一地點舉行。股東如有任何關於上述安排之查詢,敬請於星
期一至星期五(公眾假期除外)辦公時間上午九時正至下午六時正致電本公司查詢,電話號
碼為(852) 2117-0237。




經考慮二零一九年新型冠狀病毒疫情之近期發展,本公司將在股東週年大會上採
取以下針對疫情之預防及控制措施,以保護股東免受感染:(i)每位股東或受委代
表於會場入口將須接受強制體溫檢查。任何人體溫如超過攝氏37.3度將不得進入
會場;(ii)每位股東或受委代表須於整個會議期間戴上外科口罩;及(iii)不設飲品
及茶點招待亦不會派發紀念品,以避免出席者之間有近距離接觸。本公司將密切
注視及核實香港政府所推出或將會推出之規例及措施,如有需要,本公司將就任
何有關股東週年大會上所採取預防措施之最新消息發表進一步公佈。


此外,本公司謹此提醒所有股東,股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。

因此,與其親身出席股東週年大會,本公司謹此建議股東,特別是須接受二零
一九年新型冠狀病毒檢疫的股東,彼等可委託任何人或股東週年大會主席作為代
表,以就決議案投票。


於本通告日期,董事會包括:執行董事馬懌林先生(主席)、范雪瑞先生、孫盟先
生、李光女士、唐倫飛先生、黃利梅女士及陳志偉先生,非執行董事王鑫先生及
黃強博士,以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生、黃世達先生、黃偉樑
先生及葉棣謙先生。




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